截至2026年1月23日收盘，江钨配备(600397)报收于10。65元，较上周的9。42元上涨13。06%。本周，江钨配备1月23日盘中最高价报10。88元，股价触及近一年最高点。1月19日盘中最低价报9。2元。江钨配备当前最新总市值105。43亿元，正在煤炭开采板块市值排名21/30，正在两市A股市值排名2005/5182。沪深买卖所2026年1月20日发布买卖息显示，江钨配备(600397)因当日价钱振幅达到15%，登上有价钱涨跌幅的日振幅前五只证券龙虎榜。此为近5个买卖日内初次上榜。江钨配备发布2025年年度业绩预亏通知布告，估计归属于母公司所有者的净利润为-25，800万元至-30，800万元，较上年同期-24，165万元增亏；扣除非经常性损益后的净利润估计为-26，900万元至-32，100万元。业绩预亏从因系煤炭市场行情回落导致煤炭营业吃亏，以及母公司承担严沉资产沉组相关费用，虽然置入资产实现盈利，仍未能填补全体吃亏。本次业绩预告未经注册会计师审计。江西江钨稀贵配备股份无限公司于2026年1月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《2026年过活常联系关系买卖估计》《签订附前提生效的联系关系买卖框架和谈》《2026年度融资打算》《董事及高管2024年度薪酬方案》《聘用证券事务代表》《新增修订内控轨制》等议案，并决定召开2026年第一次姑且股东会。董事特地会议审议通过《关于日常联系关系买卖2025年施行环境和2026年估计环境的议案》及《关于签订附前提生效的和的议案》，认为买卖订价公允，法式合规，同意提交董事会及股东大会审议。公司定于2026年2月11日召开2026年第一次姑且股东会，股权登记日为2月6日，A股股东需于2月9日前完成参会登记。会议将审议日常联系关系买卖、签订框架和谈、融资打算、董监高薪酬、内控轨制修订等六项议案，此中部门议案涉及联系关系股东回避表决并对中小投资者零丁计票。公司估计2026年过活常联系关系买卖总额不跨越7，555万元，涵盖向联系关系方发卖设备、备件、废铜，供给租赁取手艺办事，以及采购电力和劳务办事，买卖遵照市场准绳，不影响公司性。公司拟取控股股东江西钨业控股集团无限公司签订《商品供应框架和谈》和《分析办事框架和谈》，涉及原材料采购、产物发卖及检测、手艺、物业等分析办事，订价依市场价或成本加成，和谈无效期三年，须经股东会核准后生效。公司聘用秦志华先生为证券事务代表，协帮董事会秘书工做，任期至第九届董事会届满。秦志华，1995年出生，硕士学历，经济师，中员，已取得所董秘培训证明，现任公司证券事务部高级从管，未持有公司股份。公司新增3项、修订25项内控轨制，新增轨制包罗《规范取联系关系方资金往来的办理轨制》《股东会收集投票办理轨制》《消息披露宽免取暂缓办理轨制》；修订轨制涵盖《董事工做轨制》《联系关系买卖办理轨制》《董事会各特地委员会工做细则》等，部门轨制尚需提交股东会审议，全文已披露于所网坐。公司制定《董事会授权司理层办理法子》，明白董事会对司理层正在人事、财政、事权等方面的审批权限，授权无效期准绳上一年，总司理需组织集体决策并按期报告请示，不得转授权。公司制定《规范取联系关系方资金往来的办理轨制》，联系关系方以垫付费用、拆借资金等体例非运营性占用公司资金，要求按期查抄资金往来，防备占用风险，联系关系买卖须履行审批法式，会计师事务所需正在年报审计中出具专项申明。公司制定《董事年报工做轨制》，明白独董正在年报编制取审计中的职责，包罗听取报告请示、监视审计、沟通会计师、保障其知情权取性。公司制定《严沉消息内部演讲轨制》，明白严沉消息定义、演讲权利人(含董事、高管、控股股东等)、消息范畴(运营、买卖、联系关系买卖等可能影响股价事项)，董事会为办理机构，董事会秘书担任协调，要求及时演讲并落实保密取逃责机制。公司制定《对外消息报送和利用办理法子》，规范按期演讲及严沉事项期间对外报送消息行为，证券事务部为同一办理部分，报送须审批并附保密提醒函，领受方相关人员须登记为黑幕知恋人，违规者将被惩罚或逃责。公司制定《联系关系买卖办理轨制》，明白联系关系方认定尺度，要求联系关系买卖订价公允、法式合规、披露规范，好处输送，分歧金额取类型买卖设定响应审批权限，严沉联系关系买卖须提交董事会取股东会审议，审计委员会担任日常办理。公司制定《董事特地会议工做轨制》，涉及联系关系买卖、许诺变动、收购等严沉议题须经独董特地会议审议并获全体独董过对折同意后方可提交董事会，独董行使出格权柄亦需经该会议通过，会议档案保留不少于10年。公司制定《董事工做轨制》，明白独董任职资历、任免法式、职责权限及履职保障，独董占比不低于董事会三分之一，至多一名为会计专业人士，享有决策参取、监视制衡、专业征询等本能机能，可礼聘中介、建议召开会议，并对严沉事项颁发看法。公司制定《黑幕消息知恋人办理轨制》，界定黑幕消息及知恋人范畴，保密、登记、报备要求，强化全流程办理义务，防备黑幕买卖，董事会担任办理，董事长为第一义务人，董事会秘书组织登记存案。公司制定《董事会审计委员会工做细则》，明白审计委员会职责为审核财政消息、监视审计、评估内控，由独董占大都，至多一名会计专业人士，每季度至多召开一次会议，须披露履职环境。公司发布《投资办理法子》，涵盖固定资产、股权、财政性及境外投资，严沉投资项目达必然目标比例须由董事会或股东会审批，设立投资委员会审议项目，实行年度打算取预算办理，严禁负面清单项目投资。公司制定《股东会收集投票办理轨制》，供给通过所系统或互联网平台进行收集投票的体例，明白通知内容、投票法则(统一股份不成反复投票，以初次为准)，可委托上证所消息收集无限公司供给办事，并对成果统计取披露做出。公司制定《年报消息披露严沉差错义务逃查轨制》，合用于董事、高管、子公司担任人、控股股东等，对导致年报披露严沉差错的义务人可采纳责令更正、传递、调离、补偿、解聘等处置体例，从沉、从轻或免于处置景象，轨制自董事会通过之日起施行。公司制定《对外办理轨制》，明白对外须经董事会或股东会审议，严酷节制风险，要求采纳反办法，财政部取审计风控部协同办理，子公司对外视同公司行为，须报批并履行消息披露权利。公司制定《董事会提名委员会工做细则》，委员会为董事会下设机构，担任拟定董事及高管选聘尺度取法式，审核候选人资历并提出，由五名董事构成，独董占大都，向董事会演讲工做，未采纳需正在决议中说由。公司制定《关于董事、高管所持本公司股份及其变更办理轨制》，明白合用对象为董事及高管，消息申报取披露要求，短线买卖、黑幕买卖，明白禁售期(如按期演讲前、严沉事项披露期间)，每年让渡股份不得跨越其所持总数的25%，并成立违规逃责机制。公司制定《审计委员会年报工做规程》，明白审计委员会正在年报审计中的职责，包罗协调审计放置、核阅财政报表、监视审计实施、评估会计师工做、建议礼聘或改换事务所等，需正在年审会计师出场前后构成书面看法，督推进度，审计完成后提交总结演讲及续聘决议。公司制定《董事会秘书工做轨制》，明白董秘为高管，担任消息披露、投资者关系、股权办理、会议筹备等，任职资历、职责范畴、履职保障、聘用解聘法式及查核问责机制，空白期间须指定代行人并通知布告。公司制定《消息披露办理轨制》，规范公司及子公司消息披露行为，确保实正在、精确、完整、及时、公允，根据相关法令律例制定，涵盖披露准绳、内容尺度、审核流程、事务办理职责、保密、内控、投资者关系及义务逃查，董事长为第一义务人，董秘担任具体事务。公司制定《消息披露宽免取暂缓办理轨制》，明白涉及国度奥秘、贸易奥秘的消息可依法宽免或暂缓披露，须履行内部审核法式，防止泄露，一旦泄露、传说风闻或缘由消弭应及时披露，成立义务逃查机制。公司制定《成长规划办理法子》，规范公司及子企业成长规划办理，明白编制、施行、评估、调整法式，成长规划内容包罗现状、计谋、方针、结构、保障办法等，取年度打算、预算、查核跟尾，董事会审批总体规划，子企业董事会审批本单元规划，每年评估，第三年中期评估，第五年总结评估。公司制定《累积投票制实施细则》，正在选举两名及以上董事时采用，股东可将持股数取应选人数相乘后集中或分离投票，非职工董事由董事会、持股1%以上股东或实控人提名，董事提名须合适监管要求，非董事取董事分隔投票，确保独董比例，投票总数超限无效，被选需获出席股东对折以上支撑。公司制定《募集资金利用办理轨制》，规范募集资金存放、利用、变动等，须存于专户并签三方监管和谈，应按刊行许诺利用，不得用于财政性投资或变相改变用处，闲置资金可现金办理或补流，超募资金利用须经董事会或股东大会审议，募投项目变动、结余资金利用均需履行法式并披露。设立审计风控部，正在党委、董事会带领下开展财政、经济勾当、内控、风险等方面的审计监视，审计打算、实施、演讲、整改、档案办理流程，强调性、保密性、合规性，明白审计人员惩机制。公司制定《投资者关系办理轨制》，旨正在加强取投资者沟通，提拔管理程度取企业价值，准绳包罗合规、平等、自动、诚信，通过官网、德律风、邮件等渠道开展工做，按召开申明会，设立专人担任联络，董事会为决策机构，董事长为第一义务人，董秘组织实施。公司制定《董事会薪酬取查核委员会工做细则》，委员会担任制定非董事及高管的查核尺度取薪酬政策，由五名董事构成，独董占大都，每年至多召开一次会议进行绩效评价并提出薪酬，决议报董事会或股东大会核准。公司制定《总司理工做细则》，明白总司理对董事会担任，行使组织实施决议、掌管运营、订定轨制取打算、提请任免高管等权柄，应履行演讲权利，恪守律例取勤奋权利，总司理办公会研究计谋、打算、预算、人事、严沉投融资等事项，由总司理召集，集体决策，严沉事项须论证并提交书面材料。公司制定《董事会计谋委员会工做细则》，做为董事会特地机构，研究公司持久成长计谋、严沉投融资、本钱运做等并提出，由九名董事构成，至多两名独董，每年至多召开一次会议，决议须经全体委员过对折通过，会议记实及决议由董秘保留不少于十年。公司于2026年1月22日审议通过《关于2026年度融资打算的议案》，公司及子公司金环磁选拟正在2026年度向银行申请合计不跨越7亿元融资额度，此中江钨配备申请5亿元用于运营勾当，金环磁选申请2亿元用于运营勾当，现实金额以银行发生为准，可正在总额内调剂，授权代表人及其授权人签订文件，无效期自股东会审议通过起12个月，该事项尚需提交股东会审议。