本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。南京埃斯顿从动化股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年11月15日以德律风、邮件等体例发出，会议于2025年11月19日正在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开辟区）会议室以通信表决体例召开。本次会议由董事长先生掌管，会议应出席董事9人，现实出席董事9人，本次会议的召开合适《公司法》及相关法令、律例以及《公司章程》的。经审议，通过如下议案：同意公司取姑苏京东方传感手艺无限公司（以下简称“京东方传感”）签订《投资合做和谈》，配合投资设立合伙公司，开展伺服相关营业。合伙公司注册本钱为15，000万元，此中京东方传感以现金出资9，000万元，占合伙公司60%股权；公司以现金出资6，000万元，占合伙公司40%股权。合伙公司成立后，公司拟取合伙公司签订《手艺许可取手艺办事和谈》，向合伙公司供给出产运营所需的手艺许可，并供给响应的手艺办事，买卖金额为5，000万元。本议案曾经第五届董事会董事特地会议第八次会议、董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。《关于对外投资设立合伙公司及签订手艺许可和谈暨联系关系买卖的通知布告》详见公司指定消息披露《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照南京埃斯顿从动化股份无限公司（以下简称“公司”）计谋成长规划，公司拟取姑苏京东方传感手艺无限公司（以下简称“京东方传感”）签订《投资合做和谈》，配合投资设立合伙公司，开展伺服相关营业。合伙公司注册本钱为15，000万元，此中京东方传感以现金出资9，000万元，占合伙公司60%股权；公司以现金出资6，000万元，占合伙公司40%股权。合伙公司成立后，公司拟取合伙公司签订《手艺许可取手艺办事和谈》，向合伙公司供给出产运营所需的手艺许可，并供给响应的手艺办事，买卖金额为5，000万元。鉴于公司拟委派董事陈银兰密斯担任合伙公司的董事，合伙公司将成为公司的联系关系法人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，本次向合伙公司供给手艺许可取手艺办事的买卖事项将形成联系关系买卖。公司第五届董事会董事特地会议第八次会议已就本次联系关系买卖事项进行了会商，全体董事明白同意将该事项提交董事会审议。2025年11月19日，公司第五届董事会第二十次会议对《关于对外投资设立合伙公司及签订〈手艺许可取手艺办事和谈〉暨联系关系买卖的议案》进行了审议，联系关系董事陈银兰密斯回避了本议案的表决，非联系关系董事以8票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了上述议案，并授权公司办理层按照公司需要和本次买卖历程全权处置本次买卖后续相关事项包罗但不限于签订正式和谈等。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的，本次联系关系买卖事项正在公司董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东会审议。本次买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组景象。运营范畴：一般项目：软件开辟；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件外包揽事；计较机软硬件及外围设备制制；工业工程设想办事；手艺推广办事；科技推广和使用办事；新材料手艺推广办事；计较器设备制制；电子公用设备制制；变压器、整流器和电感器制制；电容器及其配套设备制制；电力电子元器件制制；光伏设备及元器件制制；电器辅件制制；光纤制制；光缆制制；电工器材制制；超导材料制制；光通信设备制制；收集设备制制；通信设备制制；电子元器件制制；电子实空器件制制；半导体分立器件制制；集成电制制；集成电芯片及产物制制；显示器件制制；半导体照明器件制制；光电子器件制制；其他电子器件制制；电子公用材料制制；电子（气）物理设备及其他电子设备制制；仪器仪表制制；电工仪器仪表制制；智能仪器仪表制制；画图、计较及丈量仪器制制；供使用仪器仪表制制；其他通用仪器制制；仪器仪表发卖；人工智能硬件发卖；伺服节制机构发卖；智能根本制制配备发卖；先辈电力电子安拆发卖；机械零件、零部件发卖；画图、计较及丈量仪器发卖；光学仪器发卖；光学玻璃发卖；光纤发卖；光通信设备发卖；光缆发卖；光电子器件发卖；供使用仪器仪表发卖；工业从动节制系统安拆发卖；工业节制计较机及系统发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；电子实空器件发卖；电子公用材料发卖；电子公用设备发卖；电子丈量仪器发卖；电容器及其配套设备发卖；电气信号设备安拆发卖；机械电气设备发卖；电力电子元器件发卖；电工仪器仪表发卖；半导体器件公用设备发卖；半导体分立器件发卖；集成电发卖；集成电芯片及产物发卖；计较器设备发卖；电子产物发卖；电器辅件发卖；发卖代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）次要股东消息：京东方传感手艺无限公司持有其52。6316%股权，姑苏亚感光电科技无限公司持有其26。3158%股权，青岛现山创业投资基金合股企业（无限合股）持有其10。5263%股权，姑苏趋向一号创业投资合股企业（无限合股）持有其5。2632%股权，姑苏趋向二期创业投资合股企业（无限合股）持有其5。2632%股权公司运营范畴：电子公用设备制制；电力电子元器件制制；光伏设备及元器件制制；电器辅件制制；光纤制制；光通信设备制制；收集设备制制；通信设备制制；电子元器件制制；电子实空器件制制；半导体分立器件制制；集成电制制；集成电芯片及产物制制；显示器件制制；半导体照明器件制制；光电子器件制制；其他电子器件制制；电子公用材料制制；电子（气）物理设备及其他电子设备制制；仪器仪表制制；电工仪器仪表制制；智能仪器仪表制制；伺服节制机构发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；电子实空器件发卖；电子公用材料发卖；电子公用设备发卖；电子丈量仪器发卖；电容器及其配套设备发卖；发卖代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（以工商登记注册的运营范畴为准）。公司本次取京东方传感配合投资设立合伙公司，本着平等互利的准绳，均以货泉出资，按比例缴纳出资金额。本次手艺许可及手艺办事和谈的订价次要参照公司对于许可手艺及办事价值的专业判断并通过和买卖对方配合协商确定，订价公允。本次买卖遵照公允、志愿、合理的准绳，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。京东方传感和埃斯顿同意，依托埃斯顿正在通用伺服和曲线驱动营业范畴的专利手艺，配合出资设立一家从营通用伺服产物、曲线驱动产物、细密驱控产物的研发、出产和发卖的公司。合伙公司注册本钱为15，000万元人平易近币，此中京东方传感以现金出资9，000万元人平易近币，占合伙公司60%股权；埃斯顿以现金出资6，000万元人平易近币，占合伙公司40%股权。京东方传感、埃斯顿按照合伙公司资金需求分期向合伙公司等比例实缴出资，并应正在2026年12月31日前别离向合伙公司实缴出资6，000万元和4，000万元，正在2028年12月31日前别离再向合伙公司实缴出资3，000万元和2，000万元。合伙公司设董事会，董事会由5名董事构成，京东方传感保举3名，埃斯顿保举2名，由合伙公司股东会选举发生。董事任期三年，任期届满，可连选蝉联。合伙公司运营办理机构设司理1名，经来由京东方传感保举，司理可由董事兼任。合伙公司设副司理若干，经司理提名由董事会决定聘用或者解聘。未经一方事先书面同意，另一方不得以任何形式将其间接或间接持有的合伙公司股权设置质押、等第三方权益承担或者将持有合伙公司的股权出售给取合伙公司有相合作营业的第三方。自公司成立之日起5年内，一方未经另一方股东同意不得以任何体例间接或间接让渡所持有的合伙公司股权。除本和谈还有商定外，股东向股东以外的人让渡股权，该当将股权让渡的数量、价钱、领取体例和刻日等事项书面通知其他股东，其他股东正在划一前提下有优先采办权。其他股东自接到书面通知之日起满三十日未回答的，视为放弃优先采办权。埃斯顿具有的或有权许可的取通用伺服和曲线驱动相关手艺，包罗但不限于专利、软件著做权及手艺奥秘。埃斯顿授予合伙公司正在许可刻日内，正在全世界范畴内享有排他性、不成撤销、不成让渡的许可，合伙公司能够实施许可手艺以制制、利用、许诺发卖、发卖、进口许可产物。埃斯顿应按照合伙公司需求供给产物设想处理方案、出产工艺线工艺培训，产质量量节制培训等，培训体例包罗合伙公司人员到埃斯顿或其子公司接管培训及埃斯顿手艺人员到合伙公司现场进行培训和出产工艺指点体例。具体人员培训方案，包罗埃斯顿向合伙公司调派手艺专家，具体人员数量、对应职位查核体例由和谈商定。指两边相关人员采纳征询、会商、召开评审会、进行材料弥补完美、两边工艺现场不雅摩进修等体例进行手艺交换，能够少数人交换，也能够会议形式进行多人次交换。埃斯顿该当共同合伙公司的出产打算，对应合伙公司放置进行手艺交换勾当，埃斯顿派出的手艺专家该当可以或许充实、完全且无效的响应合伙公司的手艺交换勾当。合伙公司就本和谈项下获到手艺许可及手艺办事需要向埃斯顿领取的含税总金额为人平易近币5，000万元（大写：伍仟万元整）；将连系手艺援助的实施环境按照和谈商定分阶段领取。公司将正在履行审批法式后正在授权范畴内取买卖各方及时签订正式和谈，具体以最终签订的和谈为准。本次公司取京东方传感配合投资设立合伙公司旨正在整合两边劣势资本，针对伺服相关营业开展慎密合做，提高两边正在泛半导体、显示范畴的伺服产物发卖规模，加业合作劣势，配合开辟更为广漠的市场空间，做大做强伺服营业。本次对外投资设立合伙公司及签订《手艺许可取手艺办事和谈》暨联系关系买卖事项遵照了公允公允的准绳，合适公司及股东的全体好处，合适公司计谋成长和营业成长的需要，不会对公司的出产运营形成严沉晦气影响，不存正在损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象。合伙公司的设立尚需工商行政办理部分等相关从管部分的核准，可否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存正在不确定性。合伙公司设立后对公司业绩的影响取决于项目开展环境以及将来市场环境， 存正在必然的运营风险。正在将来现实运营中，可能面对经济、行业政策、市场变化、运营办理等方面的不确定要素，手艺风险、市场风险、将来项目进展不达预期等风险。对于合伙公司的进展环境，公司将及时履行消息披露权利。敬请泛博投资者隆重投资，留意投资风险。公司第五届董事会董事特地会议第八次会议以3票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于对外投资设立合伙公司及签订〈手艺许可取手艺办事和谈〉暨联系关系买卖的议案》。经审核，董事认为：该事项是基于公司全体计谋成长的考虑，满脚公司本身运营成长的需要，本次公司参取投资设立合伙公司并取合伙公司开展联系关系买卖严酷遵照公允公允的市场买卖准绳，不存正在损害公司好处和泛博中小股东好处的环境。全体董事同意公司将该议案提交公司董事会审议。