本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。中国沉汽集团济南卡车股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年11月29日以书面送达和电子邮件等体例发出，2025年12月11日上午10：00以现场表决的体例正在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，现实出席董事7人。非董事赵海先生因为工做缘由无法出席本次会议，已书面授权非董事刘洪怯先生代为出席会议并予以表决；董事魏建先生因为工做缘由无法出席本次会议，已书面授权董事张宏密斯代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘洪怯先生掌管，公司高级办理人员列席了会议。会议的召开及出席人数合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。按照公司取联系关系方曾经签定的相关和谈，估计2026年度公司取相关联系关系方发卖货色及供给劳务等联系关系买卖金额约为3，785，000万元人平易近币，采购货色及接管劳务等联系关系买卖金额约为2，822，400万元人平易近币。本议案属联系关系买卖事项，公司联系关系董事张燕密斯、屈沉洋先生对此进行了回避表决。表决成果：同意7票，回避表决2票，否决0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司比来一次股东会审议及核准。具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的公司《2026年过活常联系关系买卖估计通知布告》（编号：2025-58）。表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司比来一次股东会审议及核准。中国沉汽集团济南卡车股份无限公司《董事、高级办理人员去职办理轨制》的具体内容详见巨潮资讯网（）。中国沉汽集团济南卡车股份无限公司《董事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法子》的具体内容详见巨潮资讯网（）。按照《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的，公司打算于2025年12月29日（礼拜一）正在公司将来科技大厦会议室召开2025年第七次姑且股东会，本次股东会将采用现场和收集投票相连系的体例。具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《中国沉汽集团济南卡车股份无限公司关于召开公司2025年第七次姑且股东会的通知》（编号：2025-59）。公司于2025年12月10日召开了第九届董事会2025年第六次董事特地会议，审议并通过了此次会议的相关议案。《中国沉汽集团济南卡车股份无限公司第九届董事会2025年第六次董事特地会议决议》全文详见巨潮资讯网（）。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。公司定于2025年12月29日（礼拜一）正在公司将来科技大厦会议室召开2025年第七次姑且股东会。会议具体事项如下：3、本次会议的召集、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2025年12月29日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9！15至15！00的肆意时间。1）于股权登记日2025年12月23日（礼拜二）下战书收市时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。2、议案1将对中小投资者表决零丁计票，并将成果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级办理人员；②零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案1为联系关系买卖议案，联系关系股东中国沉汽（）无限公司、中国沉型汽车集团无限公司该当回避表决。3、以上议案曾经公司第九届董事会第十一次会议审议并通过。具体内容详见登载于2025年12月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关通知布告。法人股股东持授权委托书、停业执照（副本）复印件和出席人身份证打点登记手续；小我股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代办署理人还应持有授权委托书）、股权登记证明打点登记手续，外埠股东也可通过体例登记。本公司不接管电线、出席体例出席本次会议人员应向大会登记处出示前述的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述凭证的复印件。异地股东可用体例登记，应包含上述内容的文件材料。3、登记时间：2025年12月26日（礼拜五）9：00一17：00（以收到的邮戳为准）。4、登记地址：济南市高新区华奥777号中国沉汽科技大厦公司董事会办公室，邮编：250098正在本次股东会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票（收集投票的具体操做流程详见附件1）。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年12月29日上午9：15，竣事时间为2025年12月29日下战书3：00。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹授权 （先生/密斯）代表单元（小我）出席中国沉汽集团济南卡车股份无限公司2025年第七次姑且股东会，并授权其全权行使表决权。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。目前曾经正在环节零部件总成、整车出产和拆卸、整车进出口等环节具备一体化的出产能力和合作劣势。公司正在出产运营过程中取现实节制人山东沉工集团无限公司（“山东沉工”）及其部属的中国沉型汽车集团无限公司（“中国沉汽集团”）、潍柴控股集团无限公司（“潍柴控股”）等企业发生持续性的购销联系关系买卖，次要包罗：从中国沉汽集团和潍柴控股及其部属公司采办策动机、变速箱、内饰件及其他相关总成零部件；接管中国沉汽集团及其部属各改拆厂的整车上拆办事；向中国沉汽集团部属公司发卖用于出口的整车；控股子公司向山东沉工及其部属公司发卖车桥等。2025年1至11月公司取相关联系关系方发卖货色及供给劳务等联系关系买卖发生额约为2，798，700万元人平易近币，采购货色及接管劳务等联系关系买卖发生额约为2，156，800万元人平易近币。公司正在2025年过活常联系关系买卖的根本上，连系2026年运营方针估计了2026年的日常联系关系买卖环境。估计2026年度公司取相关联系关系方发卖货色及供给劳务等联系关系买卖金额约为3，785，000万元人平易近币，采购货色及接管劳务等联系关系买卖金额约为2，822，400万元人平易近币。为强化联系关系买卖办理，提高决策效率，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》关于上市公司日常联系关系买卖的相关，2025年12月11日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》。该议案属联系关系买卖事项，公司联系关系董事张燕密斯、屈沉洋先生对此议案进行了回避表决；表决成果：同意7票，回避表决2票，否决0票，弃权0票。本议案获得通过。该项议案需提请股东会审议，取买卖相关联关系的股东中国沉汽（）无限公司、中国沉型汽车集团无限公司将正在股东会对该议案回避表决。现实节制人子公司，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项所述的联系关系关系。代表人：刘正涛，注册本钱102，628万人平易近币，注册地址：济南市高新手艺财产开辟区华奥777号中国沉汽科技大厦。同一社会信用代码：05P，公司类型：无限义务公司；运营范畴：公运输。（无效刻日以许可证为准）。组织本集团开辟研制、出产发卖各类载沉汽车、特种汽车、军用汽车、客车、公用车、改卸车、策动机及机组、汽车零配件、公用底盘；集团出产所需的物资供应及发卖。机械加工；科技开辟、征询及售后办事；润滑油发卖；许可范畴内的进出口营业（限本集团的进出口公司）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。现实节制人子公司，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项所述的联系关系关系。代表人：马常海，注册本钱120，000万人平易近币，注册地址：市奎文区平易近生东街26号，同一社会信用代码：98Q，公司类型：无限义务公司(非天然人投资或控股的法人独资)；运营范畴：一般项目：企业总部办理；以自有资金处置投资勾当；自有资金投资的资产办理办事；非融资办事；社会经济征询办事；融资征询办事；企业办理；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；会议及展览办事；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；办公设备租赁办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：房地产开辟运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）截至2024岁暮，该公司停业收入为2，309。08亿元人平易近币，净资产为1，283。53亿元人平易近币，净利润为143。55亿元人平易近币（以上财政数据曾经审计）。现实节制人子公司，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》6。3。3条第二款第（二）项所述的联系关系关系。代表人：李士振，注册本钱：150，014。2612万人平易近币，注册地址：济宁市高新区327国道58号，同一社会信用代码：136，公司类型：其他股份无限公司(上市)；运营范畴：一般项目：建建工程用机械制制；建建工程用机械发卖；矿山机械制制；矿山机械发卖；农林牧副渔业专业机械的制制；农、林、牧、副、渔业专业机械的发卖；农业机械制制；农业机械发卖；建建材料出产公用机械制制；通用零部件制制；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；农林牧渔机械配件制制；农林牧渔机械配件发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；机械设备研发；机械设备租赁；建建工程机械取设备租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；公用设备补缀；农林牧副渔业专业机械的安拆、维修；通用设备补缀；非栖身房地产租赁；住房租赁；液压动力机械及元件制制；液压动力机械及元件发卖；轴承、齿轮和传动部件制制；齿轮及齿轮减、变速箱制制；液力动力机械及元件制制；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；轴承、齿轮和传动部件发卖；齿轮及齿轮减、变速箱发卖；润滑油发卖；轮胎发卖；橡胶成品发卖；石油成品发卖（不含化学品）；软件开辟；软件发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；消息手艺征询办事；电池发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；充电桩发卖；物联网手艺研发；物联网设备制制；物联网设备发卖；工程和手艺研究和试验成长；互联网数据办事；工业互联网数据办事；消息系统集成办事；人工智能行业使用系统集成办事；货色进出口；手艺进出口；智能机械人的研发；智能机械人发卖；工业机械人制制；工业机械人发卖；工业机械人安拆、维修；物料搬运配备制制；物料搬运配备发卖；智能物料搬运配备发卖；劳务办事（不含劳务调派）；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；金属材料发卖；模具制制；模具发卖；对外承包工程。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程施工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）上述联系关系方均为依法存续的公司，且财政情况和运营环境属于优良形态，能按合同商定履行义务和权利。同时，经公司通过信用中国网坐（）、全国企业信用消息公示系统（）、中国施行消息公开网（）、全法律王法公法院失信被施行人名单消息发布取查询网坐（）以及国度发改委和财务部网坐等路子查询，以上联系关系方均不是失信被施行人。货色和劳务互供和谈的订价准绳：若有国度订价或国度指点价，则应施行该国度订价或正在国度指点价的范畴内合理确认价钱；如没有国度订价或国度指点价，则招考虑合用市场价；如难以确认市场价的，则采用成本加成价。分析办事和谈的订价准绳：若是国度订价或国度指点价不合用或不再合用于某种办事，则应合用市场价；若是合用市场价存正在坚苦或者两边认为难以确定一个公允的市场价，则应合用成本加成价；若是正在未来任何时候，某一国度订价生效并可合用于某种办事，则该办事应合用该国度订价。辅帮出产办事和谈的订价准绳：若是对某项办事存正在国度订价或国度指点价，则应合用该国度订价或正在国度指点价的范畴内合理确定买卖价钱；正在没有国度订价或国度指点价的环境下，应起首考虑合用市场价；若是合用市场价存正在坚苦或者两边认为难以确定一个公允的市场价，则应合用成本加成价。手艺办事的订价准绳：中国沉汽集团为本公司供给手艺开辟，需从头签订和谈，具体商定委托的项目名称、完成刻日和验收方式等；其订价准绳为成本加成价，即公司基于委托项目向中国沉汽集团领取其供给该等手艺办事现实收入的成本加上10％利润。为了满脚公司日常出产运营的需要，公司取中国沉型汽车集团无限公司、潍柴控股集团无限公司及其他联系关系方之间存正在零部件采购、产物发卖、分析办事、辅帮出产办事、衡宇租赁、手艺办事、专利及非专利手艺许可利用等方面的联系关系买卖。为规范该等联系关系买卖，买卖各方好处，公司取联系关系方以和谈体例对买卖事项及各方的权利进行了商定。公司取相关联系关系方已签定了相关和谈，以上相关和谈登载正在指定消息披露网坐巨潮资讯（）。后经2008年、2010年、2013年、2016年、2019年和2022年年度股东大会审议并通过了《关于续签公司联系关系买卖和谈的议案》，对上述部门和谈均予以修订并续签。1、上述联系关系买卖属于公司一般的营业范畴，买卖价钱公允合理，有益于进一步扩大公司运营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场拥有率和影响力，公司的市场份额和经停业绩，对公司的运营和成长是有益的，不存正在损害中小股东好处的环境。公司于2025年12月10日召开了第九届董事会2025年第六次董事特地会议，审议通过了《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，并颁发了同意看法。公司《第九届董事会2025年第六次董事特地会议决议》全文详见指定消息披露网坐巨潮资讯网（）。